حذر البنك المركزي العراقي، المواطنين والشركات كافة، بعدم التعامل مع الشركات المالية غير المجازة رسمياً. أكد ذلك مصدر مسؤول في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والإئتمان، مشيراً إلى ظهور عدد من الشركات الوهمية التي تمارس عمليات النصب والإحتيال المالي في المحافظات، من خلال القيام بعمليات النصب والإحتيال المالي، وإستغلال أموال المواطنين لقاء وعود بفوائد عالية جداً تفوق فوائد الجهاز المصرفي، ما يؤدي إلى سرقة أموال المواطنين والقيام بعمليات غسيل الأموال.
وأهاب المصدر بالمواطنين عدم التعامل مع مع هذه الشركات الأهلية، موضحاً انه تم الإيعاز إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية، لإتخاذ اللازم بحق هذه الشركات وإيقافها عن العمل وإحالتها إلى القضاء.